Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
03.07.2024 08:34
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2024
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров.
Заочное голосование.
27.06.2024. Бюллетени принимались по адресам:
- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.
- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.
Кворум -78,55%
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2023 году, в т.ч. распределение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Аудитора Общества на 2024 год.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ
Формулировка решения по вопросу №1:
Формулировка решения по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 14 425 089 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 797 223 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов49 138 48218 1170
% от принявших участие в собрании99,7698%0,0368%0%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 95 2600,1934%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №2:
Распределить прибыль Общества за 2023 г. следующим образом: направить на выплату дивидендов 100 000 тысяч рублей; выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 1,2891 рубля на одну обыкновенную акцию выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F и на одну привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля 2024 года; оставить в распоряжении Общества 697 223 тысяч рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов49 106 92318 11731 559
% от принявших участие в собрании99,7057%0,0368%0,0641%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 95 2600,1934%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №3:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1.Ефремов Николай Борисович
2.Махров Михаил Арсентьевич
3.Носов Виктор Алексеевич
4.Поляков Виктор Викторович
5.Поморцев Александр Дмитриевич
6.Семенюк Павел Николаевич
7.Шпетер Александр Карлович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1.Ефремов Николай Борисович63 584 146
2.Махров Михаил Арсентьевич30 901 164
3.Носов Виктор Алексеевич11 969 507
4.Поляков Виктор Викторович23 195 709
5.Поморцев Александр Дмитриевич30 474 172
6.Семенюк Павел Николаевич21 951 046
7.Шпетер Александр Карлович161 142 553
Итого голосов, отданных «За»:343 218 297
«Против»:0
«Воздержался»:0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:1 544 716
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:
1.Ефремов Николай Борисович
2.Махров Михаил Арсентьевич
3.Носов Виктор Алексеевич
4.Поляков Виктор Викторович
5.Поморцев Александр Дмитриевич
6.Семенюк Павел Николаевич
7.Шпетер Александр Карлович
Формулировка решения по вопросу №4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:
1.Лихачев Артем Александрович
2.Шевелева Елена Юрьевна
3.Фонденко Виктория Викторовна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Лихачев Артем Александрович
ЗаПротивВоздержался
Число голосов15 413 04735 064210 457
% от принявших участие в собрании97,7426%0,2224%1,3346%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 110 4550,7004%
Кандидат: Шевелева Елена Юрьевна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов14 399 52835 064328 511
% от принявших участие в собрании91,3153%0,2224%2,0832%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 005 9206,3791%
Кандидат: Фонденко Виктория Викторовна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов15 424 7985 259228 511
% от принявших участие в собрании97,8171%0,0334%1,4491%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 110 4550,7004%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:
1.Лихачев Артем Александрович
2.Шевелева Елена Юрьевна
3.Фонденко Виктория Викторовна
Формулировка решения по вопросу №5:
Назначить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество «Аудитсистема».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов49 111 599045 000
% от принявших участие в собрании99,7152%0%0,0914%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 95 2600,1934%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №6:
Внести изменения в Устав Общества, изложить п. 3.1. в следующей редакции: «Уставный капитал общества составляет 77 573 149 рублей. Уставный капитал состоит из 62 698 149 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль и 14 875 000 привилегированных акций номинальной стоимостью один рубль типа «А».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов6 167 13742 909 39680 066
% от принявших участие в собрании12,5216%87,1224%0,1626%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 95 2600,1934%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу №7
Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии – 18 000 тыс. рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов48 639 382264 161228 510
% от принявших участие в собрании98,7564%0,5364%0,4640%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 119 8060,2432%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Протокол №35 составлен 02 июля 2024
Имели право и приняли участие в собрании владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, зарегистрированных 16.07.2002 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер
3.2. Дата: 03.07.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{EAB273DE-5D48-4099-BA24-89A86743E4A4}.uif